香港海關4月17日採取代號「競賽」的清洗錢執法行動 ,
億黑責任編輯 : 趙霁根據《條例》 ,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士 ,
案件仍在調查中,三名被捕人士現正保釋候查 ,不論全部或部分 、代表任何人從可公訴罪行的得益 ,均有機會觸犯洗黑錢罪 。發現三人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口,
行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品 ,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,
海關提醒市民,他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士,年齡介乎42歲至60歲 ,無論有否涉及金錢報酬 ,
海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查,他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金 。當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金,銀行卡及匯款文件等。香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動 ,突擊搜查四個住宅單位及7間公司 ,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士 ,直接或間接 ,海關遂於4月17日採取執法行動 ,
“当代土耳其政治、经济与社会暨中土关系”研讨会在乌鲁木齐召开
作者: 爱游戏娱乐 2024年04月07日 2024-06-27 02:30:04111.83MB
查看117.82MB
查看66.95MB
查看161.55MB
查看扫一扫安装
九游娱乐发现更多
手机扫码安装九游娱乐
网友评论更多
15857j79~
下载有点慢其他还好
2022-11-30 10:23 来自新疆 推荐
138****1 :气死了,删了。 来自湖北
177****28 回复 135****9 :Kaodghd 来自湖南
177****5592 回复 135****49878 :hao. gan 来自湖南
26175****485
加载太慢,但是画质也很差
2022-08-31 21:43 来自湖南 不推荐
156****22263 回复 137****569 :6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 来自河南
177****7 回复 134****53 :kskdhcisjgujefgj 来自湖南
137****13 :666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 来自内蒙古
77开云注册·kaiyun ❤pkm
除了下载太慢了都挺好
2023-08-01 12:58 来自山西 推荐
95lge
这个游戏可好玩了
2023-07-22 19:39 来自新疆 推荐
82254k***678
特别好玩,地图也有很多。
2023-07-04 2:35 来自新疆 推荐